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平成25年中の犯罪収益移転防止法の施行状況等について

JAFIC年 次 報 告 書平成25年JAFIC: Japan Financial Intelligence Centerはじめに 暴力団等の犯罪組織を弱体化させ壊滅に追い込むためには、犯罪による収益の移転を防止し、これを確実に剝奪することが重要です。警察では、犯罪収益移転防止法に基づき、関係機関、事業者、外国FIU等と協力してマネー・ローンダリング等対策を推進しています。 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者に顧客等の本人特定事項等の取引時確認、取引記録等の作成保存、疑わしい取引の所

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