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「マネーロンダリング」の検索結果 | 調査のチカラ

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経済犯罪実態調査 2014(グローバル翻訳版)

...別、地域別などの統計的なデータを紹介するだけでなく、経済犯罪が企業のどの部分にどのような影響を与えるかについても分析を行っています。また、年々進化し、巧妙化するサイバー犯罪についての脅威や、監督当局からの規制の厳しいマネーロンダリング、競争法・独占禁止法違反、贈収賄・汚職などについても個別に調査結果および考察を加えています。主な内容被害の報告件数割合の多い経済犯罪地域別経済犯罪報告比率業界別経済犯罪報告比率財務的な損害額経済犯罪による副次的な損害今後の経済犯罪発生予測地域別の贈収賄や汚職の報告件数マネーロンダリング...

注目集めるビットコイン

...政府が発行しているお金の価値が信用できないからこそ、政府が関わらないビットコインが普及しはじめたという側面もある。この仕組みを完全に理解したとは言えないので誤解があるかもしれないが、完全に分からなくても、今どうするかを決めなくてはならないというのが現実の社会だ。違法取引やマネーロンダリングに使われやすいことや、技術的な問題を指摘する人もいるが、筆者が不安に思うのは、ビットコインのシステムがどうやって維持されていくのかという点だ。ビットコインは交換所で円やドルで買うこともできるし、「採掘」と呼...

2014年2月23日国際通貨研究所フィードバック数:0大型消費/投資

ビットコインの仕組みと課題

...の対象となるあらゆるものと同じであり、購入した者は価値の乱高下で損を被るかもしれないが、関与しない者まで含めて経済全体に害が広がるとは思えない。②ポンジスキームではないかという懸念ポンジスキーム(ネズミ講のように最後に受け取ってしまったものが損をする仕組み)との批判はあるが、これはどんな通貨も、ひとたび信認がなくなれば最後に受け取ってしまったものが損をするのは同じことであり、ビットコインだけの懸念材料ではな6い。③匿名性とマネーロンダリング(資金洗浄)に関する懸念ビットコインの持つ匿名性によってマネーロンダリング...

2016年5月25日バードフィードバック数:0マーケティング

仮想通貨に関する意識調査

...12.7%などの仮想通貨ならではのメリットや特徴より、話題性や利便性の高さが評価されているようです。※1.必要経費として購入するなど、節税の工夫が考えられるが、仮想通貨による脱税やマネーロンダリングなどの悪用が懸念されている。尚、仮想通貨(暗号通貨)の法的な扱いは、銀行法および金融商品取引法に照らして通貨でも有価証券でもなく、資産でも無い「物」の扱いになる。また、支払手段として使用した場合、物々交換と同じ取り扱いになる。Q2.この1年間に仮想通貨を購入されましたか、また...

2017年日本 給与調査

...ィサーで、AML(アンチマネーロンダリング)やASF (反社会的勢力)、法令遵守検査、電子通信モニタリングや取引の監視について経験を持つ者への需要は高いままでしょう。オペレーションについては、KYC(顧客確認)、クライアントオンボーディング、規制関連業務について経験を持つ者への求人数は継続して増加するでしょう。財務プロフェッショナルで、財務報告書、流動性リスクマネジメント、自己資本妥当性、ストレステストなどに関して経験を持つ者への求人も増えるでしょう。これは金融機関が内部統制を強め、バーゼルIIIに概...

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